Аферы с нефтепродуктами - публичное подозрение (тезисы сегодняшнего брифинга в МВД)

19 травня 2014 р. о 22:42

Промежуточные результаты работы МВД относительно расследования криминальных производств по фактам неправомерных

действий служебных лиц группы компаний "Восточно-европейская

топливно-энергетическая компания"

 Докладываю Народу Украины.

Прежде всего, хочу доложить, что

в условиях непростой криминогенной ситуации, проведения антитеррористической

операции на востоке государства, Министерство продолжает прилагать максимальные

усилия для обеспечения полного и непредубежденного расследования преступной

деятельности лиц, которые до недавнего времени грабили государство, наживали неистовое

богатство на теневых схемах контрабанды и уклонение от уплаты налогов.

 Как я обещал раньше, гражданское

общество будет постоянно информироваться по этим вопросам в допустимых законом пределах.

 

На сегодня ми уже имеем

достаточные основания для ознакомления Вас с предыдущими результатами работы

МВД относительно расследования криминальных производств за фактами

неправомерных действий служебных лиц группы компаний "Восточно-европейская

топливно-энергетическая компания", которые были подконтрольные известному всей

стране Курченку С.В.

 

<p> </p><p> </p>Следствием достоверно установлено,

что группой компаний "СЄПЕК" на протяжении последних двух лет на

территорию государства завезены нефтепродукты на сумму 36 миллиардов гривен для

их переработки и дальнейшего "реэкспорта" за границу.

Непосредственно нефтепродукты

ввозились на основании документов подконтрольных Курченку С.В. офшорных

компаний, которые осуществляли их приобретение у иностранных предприятий -

производителей в Белоруссии, России, Румынии, Болгарии, Греции.

Ввезенные нефтепродукты

оформлялись в Миндоходов Украины в режимах "транзит",

"реэкспорт", "таможенный склад" и размещались под

таможенным контролем на нефтебазах, арендованных предприятиями, которые входят

в группу компаний СЄПЕК.

Фактически - продукция,

завезенная на территорию Украины без таможенного оформления и уплаты налогов и

сборов хранилась на нефтебазах в Кировоградской, Ровенской, Черкасской,

Одесской, Киевской, Харьковской и Хмельницкой областях, из которых в последующем

реализовывалась отечественным предприятиям - нафтотрейдерам и распространялась

в сетях АЗС.

 

<p> </p>

Оформление продаж нефтепродуктов

трейдерам проводилось путем подделки финансово - хозяйственных документов от

лиц компаний группы "СЄПЕК", которые будто бы получали продукцию на

основании бестоварных операций от фиктивных предприятий с продажи

нефтепродуктов.

После этого средства с помощью

конвертационных схем путем проведения финансово-хозяйственных операций

переводились в «наличку» без уплаты НДС и других налогов.

В действительности (левая часть слайда) нефтепродукты отгружались из нефтебаз и

нефтеперерабатывающего завода и транспортировались к потребителям

железнодорожным транспортом, хотя должны были вывозиться за границы

государства.

Все это происходило путем

содействия и совершения ряда коррупционных преступлений высшими должностными

лицами государственной власти и субъектов хозяйственной деятельности, которые

играли существенную роль в преступной схеме.

<p> </p>

С целью укрытия преступной

деятельности осуществлялся фиктивный вывоз нефтепродуктов путем подделки

таможенных деклараций, к которым вносились недостоверные сведения относительно

отгрузки нефтепродуктов из таможенных складов и нефтеперерабатывающего завода к

автомобильным цистернам и их перевозке под таможенным контролем к портам Рені и

Измаил, где будто бы происходила «перезагрузка» на морские судна (танкеры) и последующий

вывоз за границы территории Украины.

В реальности - такие процедуры не

проводились.

 

<p> </p>

Всего предприятиями группы СЄПЕК

было завезено на территорию Украины свыше 5 млн. тонн нефтепродуктов, которые

были реализованы на сумму свыше 36 миллиардов гривен.

Затем, вследствие незаконной

деятельности компаний, которые контролировал Сергей Курченко, преступнике

получили преступный доход почти в 7 миллиардов гривен. В свою очередь,

указанные средства подлежали уплате в государственный бюджет Украины.

Последние года средства массовой

информации переполнены вопросами о том, как 27- летний Сергей Курченко, который

начинал из менеджера пивной компании, за краткий период часа став владельцем многомиллиардной

компании.

Вследствие проверки

топливно-энергетического комплекса, в частности ведущих его частных структур,

стало понятно, что без содействия высшего руководства государства относительно

совершения преступных действий по контрабанде бензина, невыплате налогов и акцизов,

в которых неоднократно обвинялся Курченко, достигнуть такого

"результата" практически невозможно.

 

<p> </p>

Выше описанная незаконная схема

ввоза и реализации нефтепродуктов была организована Курченком С.В. (основателем

группы компаний "СЄПЕК") за содействия высших должностных лиц

государства: бывшего Министра доходов и сборов Александра Клименка, сыновей

бывших Генерального прокурора Украины и Президента Украины Артема Пшонки и

Александра Януковича, которые обеспечивали "тесное" взаимодействие с

правоохранительными органами, прежде всего работниками Миндоходов Украины.

 

<p> </p>

В настоящий час на территории

государства проводятся следственные действия и иные мероприятия для установления

способов легализации средств, полученных от незаконной реализации горючего и их

ареста.

Для прекращения преступной

деятельности и возвращение средств в государство, уже изъято и наложено аресты

на 80 тыс. тон горюче-смазочных материалов. И судя по всему, это еще не финиш.

В ходе обысков изъяты

бухгалтерские документы и компьютерная техника.

Проводятся мероприятия

относительно просекания незаконного перехода права собственности на ПАО

"Одесский НПЗ" и ООО "Всеукраинский промышленный союз" к

другим субъектам хозяйственной деятельности, перед которыми якобы есть

кредиторская задолженность. Эта схема очень сомнительная, именно поэтому

следователи проводят мероприятия направление на изобличения мошенничества с целью

возврата собственности завода.

Кроме этого, судом принято

решения об аресте имущественного комплекса и земельного участка Одесского

нефтеперерабатывающего завода и нефтебазы ООО "Всеукраинский промышленный

союз", которое уже вступило в законную силу.

Все вышеприведенное есть публичное подозрение, которое будет оформлено процессуально, с соответствующими деталями и документами -  и будет направляться в суд.

Расследования по ряду эпизодов продолжается. Министерством будет сообщено о

результатах дальнейшей проверки и расследования.